Звіт може містити інформацію, що отримана Національним банком в установленому законодавством порядку (зокрема з офіційних джерел, під час проведення перевірок з питань фінансового моніторингу банків, від суб'єктів господарювання, фізичних осіб), яка стосується обставин, фактів і висновків, викладених у звіті.