Керівник інспекційної групи визначає перелік документів та їх вигляд (оригінали, їх копії на паперових носіях або в електронному вигляді), що запитуються для проведення перевірки, з урахуванням обсягу операцій з інкасації та перевезення валютних цінностей, які проводила юридична особа протягом періоду, що перевіряється, та завдань перевірки.