Ст. pd1_1. Положення про порядок проведення перевірок юридичних осіб, які отримали ліцензію…, п. 1

Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про “Про Національний банк України", "Про України”, “Про запобігання корупції", корупції”, Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (далі - Положення № 926), Інструкції з організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 31 березня 2017 року № 29 (зі змінами) (далі - Інструкція № 29), інших нормативно-правових та розпорядчих актів Національного банку України (далі - Національний банк), з метою встановлення системного підходу до врегулювання процесу організації та проведення Національним банком виїзних перевірок (далі - перевірки) юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації (далі - юридичні особи), з питань організації та здійснення операцій з інкасації коштів і перевезення валютних цінностей, дотримання ліцензійних вимог, визначених Положенням № 926, правил і порядку надання банкам послуг з інкасації відповідно до вимог Інструкції № 29, достовірності та встановленого порядку подання до Національного банку звітної інформації про надання банкам послуг з інкасації.

{Пункт 1 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 151 від 22.12.2018 }