Стосовно претендентів на посади посадових/службових осіб Національного банку перевірці підлягають відомості щодо:
1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким претендента притягнуто до кримінальної відповідальності, а також наявності у претендента судимості, її зняття, погашення;
2) наявності у претендента адміністративних стягнень за вчинення:
пов'язаного з корупцією правопорушення;
порушень вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;
3) наявності негативної інформації стосовно претендента з попередніх місць роботи;
4) наявності факту звільнення претендента:
у випадках, передбачених частиною п'ятою статті 66 Закону України "Про державну службу";
під час проходження військової служби за контрактом з військової служби в запас через службову невідповідність, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, у зв'язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку;
5) наявності у претендента порушень (невиконання або неналежне виконання) зобов'язань фінансового характеру, сума якого перевищує 50 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк порушення перевищує 30 календарних днів, щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи (протягом останніх трьох років);
6) освіти претендента;
7) наявності у претендента корпоративних прав та/або перебування у статусі підприємця;
8) відношення претендента до військового обов'язку.
Перевірка відомостей стосовно претендентів на посади посадових/службових осіб Національного банку проводиться у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із дня подання Департаменту безпеки документів, необхідних для проведення перевірки.
Термін перевірки може бути продовжений на строк, необхідний для отримання інформації від органів державної влади, підрозділів Національного банку, установ, підприємств, організацій.