Рішення про відмову в призначенні на посади працівників Національного банку приймається стосовно претендента, якщо за результатами перевірки з'ясовано про:
1) те, що претендент має судимість за вчинення злочину, крім випадків визнання особи реабілітованою;
2) те, що в разі призначення на посаду претендент матиме в прямому підпорядкуванні близьких йому осіб або прямо підпорядковуватиметься у зв'язку з виконанням повноважень близьким йому особам;
3) накладення на претендента протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
4) накладення на претендента протягом останнього року адміністративного стягнення за вчинення порушень вимог банківського законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу;
5) невиконання претендентом або його близькими родичами першого ступеня споріднення обмежень, визначених статтею 65 Закону України "Про Національний банк України" (для претендентів на посади службовців Національного банку);
6) умисне повідомлення недостовірних відомостей про себе та близьких родичів, установлення недостовірності документів, поданих претендентом.