Здійснювати заходи, спрямовані на виявлення та припинення протиправної діяльності “конвертаційних центрів” та підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму.
Міндоходів, МВС, Держфінмоніторинг, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).
Протягом року.