План заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 11

Чинна редакція від 25.12.2013 · Постанова набрав чинності 21.01.2014

План заходів на 2014 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Встановлювати випадки можливого фінансування терористичної та екстремістської діяльності окремими особами, представниками радикальних організацій, у тому числі міжнародних, використання ними території України як транзитної держави для матеріальної підтримки функціонування таких організацій поза межами України.

СБУ (за згодою).

Протягом року.