Забезпечити здійснення заходів:
спрямованих на виявлення фактів незаконної торгівлі людьми, зброєю, наркотиками, підакцизними товарами, дисками для лазерних систем зчитування, зайняття гральним бізнесом, незаконного використання інсайдерської інформації, маніпулювання на фондовому ринку щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних від таких злочинів.
Міндоходів, МВС, СБУ (за згодою), НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).
Протягом року;
з виявлення та припинення фінансової діяльності в Україні представників незаконних воєнізованих або збройних формувань, які діють на території держав - учасниць СНД та інших країн, спрямованої на протиправне одержання доходів та їх легалізацію.
СБУ (за згодою).
Протягом року.