План заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 5

Чинна редакція від 11.03.2013 · Постанова набрав чинності 20.03.2013

План заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Продовжити проведення робіт з виявлення фактів фінансування підривної діяльності проти України міжнародними терористичними та екстремістськими організаціями, а також закордонними центрами та організаціями екстремістської спрямованості, в тому числі за рахунок легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом.

СБУ (за згодою).

Протягом року.