План заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 15

Чинна редакція від 11.03.2013 · Постанова набрав чинності 20.03.2013

План заходів на 2013 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму

Забезпечити створення (за відсутності) та функціонування на офіційних веб-сайтах суб’єктів державного фінансового моніторингу інформаційних блоків “Фінансовий моніторинг”.

Мін’юст, Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Національний банк, НКЦПФР (за згодою), Нацкомфінпослуг (за згодою).

Протягом року.

Підвищення кваліфікації спеціалістів