Забезпечити узагальнення інформації про виявлені схеми легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням набутого у 2011 році та I-III кварталах 2012 р. досвіду компетентних органів іноземних держав, фінансових, контролюючих і правоохоронних органів України для використання з метою запобігання вчиненню зазначених злочинів та довести її до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу.
Держфінмоніторинг, Мінекономрозвитку, Мінінфраструктури, Мін'юст, Мінфін, МЗС, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінпослуг, Держмитслужба, ДПС, МВС, Держфінінспекція, СБУ (за згодою), Національний банк.
IV квартал.