Доповнити розділ "Підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів" пунктами 11-1 - 11-12 такого змісту:
"11-1. Вивчити питання щодо можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) без попереднього або одночасного обвинувачення в предикатному злочині, а також у разі неможливості надання особою підтвердження про отримання нею коштів або іншого майна на законних підставах та за результатами підготувати пропозиції.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал.
11-2. Переглянути порядки формування та передачі правоохоронним органам узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та у разі необхідності внести зміни до них.
Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал.
11-3. Узагальнити проблемні питання, які виникають у діяльності правоохоронних органів під час дослідчої перевірки заяв та повідомлень про злочини, пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, та досудового слідства у відповідних кримінальних справах, зокрема, щодо отримання документів та інформації, необхідних для розслідування кримінальних справ, порушених за такими злочинами, та підготувати пропозиції щодо їх вирішення.
МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал.
11-4. Проводити оцінювання (перевірки) відповідності ділових якостей працівників правоохоронних органів і судів установленим професійним та етичним вимогам.
МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал.
11-5. Розробити та затвердити:
порядок отримання Держфінмоніторингом електронних вантажно-митних декларацій та інформації про підозрілі випадки переміщення громадянами товарів через митний кордон України.
Держмитслужба, Держфінмоніторинг.
IV квартал;
порядок зберігання в електронній формі митних декларацій та обліку відомостей про підозрілі випадки переміщення громадянами товарів через митний кордон України.
Держмитслужба.
IV квартал.
11-6. Розробити рекомендації щодо:
порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та здійсненні процедури екстрадиції.
Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал;
організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, та виявлення ризиків і здійснення заходів, спрямованих на захист суб'єктів первинного фінансового моніторингу від зловживань у зазначеній сфері, для представників нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї, надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, СБУ, ДПА.
Протягом року з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".
11-7. Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення процедури відбору кадрів та фінансового забезпечення підрозділів державних органів, які:
виконують функції з виявлення та запобігання незаконному переміщенню через митний кордон готівки, у тому числі дорожніх чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника.
Держмитслужба.
IV квартал;
здійснюють регулювання та нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін.
IV квартал;
здійснюють надсилання (отримання) запитів про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію.
Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал.
11-8. Провести аналіз кадрового та фінансового забезпечення підрозділів Національного банку України, які здійснюють нагляд за дотриманням банками вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, у разі доцільності збільшити їх чисельність і обсяг фінансування.
Національний банк.
IV квартал.
11-9. Провести роботу із запобігання здійсненню корупційних правопорушень працівниками Держмитслужби.
Держмитслужба.
IV квартал.
11-10. Розробити та затвердити план заходів щодо запобігання відпливу кадрів.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал.
11-11. Здійснювати розгляд питань, винесених на засідання Міжвідомчої робочої групи з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, з урахуванням рекомендацій, наданих Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму в рекомендованому плані заходів за результатами третього раунду оцінки.
Держфінмоніторинг, Міжвідомча робоча група з дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом.
IV квартал.
11-12. Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба, СБУ, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний депозитарій, Національний банк, за згодою - Асоціація українських банків і Ліга страхових організацій України.
IV квартал.".