Доповнити розділ "Запобігання виникненню передумов для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму" пунктами 4-1 - 4-8 такого змісту:
"4-1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (реєстраційний номер 3062).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону Верховною Радою України.
4-2. Взяти участь у роботі комітетів Верховної Ради України та у пленарних засіданнях під час розгляду проектів Законів України:
"Про внесення змін до деяких законів України (щодо боротьби з фінансуванням тероризму)" (реєстраційний номер 4309).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону Верховною Радою України;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом)" (реєстраційний номер 4819).
Держфінмоніторинг, Мін'юст.
До прийняття зазначеного Закону Верховною Радою України.
4-3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Законів України:
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) у частині встановлення процедури розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу.
МВС, Мін'юст, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у частині вдосконалення положень про застосування заходів впливу та санкцій за порушення банками законодавства, визначення терміна "бездоганна ділова репутація".
Національний банк, Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) у частині встановлення вимог:
- щодо недопущення володіння особами, які мають судимість, контрольним пакетом акцій (або значною його часткою) професійних учасників ринку цінних паперів;
- до утворених професійними учасниками ринку цінних паперів філій і представництв за кордоном щодо організації фінансового моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст.
IV квартал;
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) щодо реалізації положень 23 рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ) у частині встановлення вимог до керівників фінансових установ та осіб, які мають істотну участь у суб'єкті господарювання, і визначення термінів "бездоганна ділова репутація", "власник фінансової установи" та "особа, яка здійснює контроль за фінансовою установою".
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст.
IV квартал;
"Про державну службу" ( 3723-12 ) щодо скорочення строку між черговим підвищенням кваліфікації державними службовцями.
Головдержслужба, Мін'юст, інші заінтересовані органи виконавчої влади.
IV квартал.
4-4. Подати пропозиції щодо встановлення в нормативно-правових актах вимог до зберігання неприбутковими організаціями (благодійними і громадськими організаціями, політичними партіями тощо):
інформації про осіб, які здійснюють управління неприбутковими організаціями та/або розпоряджаються їх майном (коштами), включаючи керівників, членів правління і довірених осіб, а також щодо забезпечення відкритого доступу до такої інформації, у тому числі про мету і завдання діяльності зазначених організацій;
документів, на підставі яких такі організації здійснюють внутрішні та міжнародні фінансові операції, відповідних облікових даних строком не менш як 5 років.
Мін'юст, ДПА, СБУ, Держкомстат, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
IV квартал.
4-5. Забезпечити приведення наказу Українського державного підприємства поштового зв'язку від 16 травня 2007 р. N 164 "Про затвердження та введення в дію Положення про поштовий переказ" у відповідність з Положенням про діяльність в Україні внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2007 р. N 348 ( z1173-07 ), та положеннями VII спеціальної рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ).
Мінтрансзв'язку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал.
4-6. Забезпечити встановлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог до професійної придатності, ділової репутації керівників та інших працівників у разі їх прийому на роботу та порядку відбору зазначеного персоналу.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Держкомпідприємництво, Національний банк.
IV квартал.
4-7. Внести пропозиції щодо удосконалення порядку надання правової допомоги у кримінальних справах, зокрема стосовно деталізації процедур.
Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал.
4-8. Провести аналіз відповідності нормативно-правових актів з питань екстрадиції осіб, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Сорока рекомендаціям ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальним рекомендаціям щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Директиві 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму ( 994_774 ) від 26 жовтня 2005 р. і підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал.".