За результатами опрацювання стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), визначених у Сорока рекомендаціях ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальних рекомендаціях щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), а також у Методології оцінки відповідності Сорока рекомендаціям ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальним рекомендаціям Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), подати зазначеній Групі пропозиції щодо їх удосконалення.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, ДПА, СБУ, Національний банк.
Протягом року.
Мінімізація ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму