На підставі результатів аналізу досвіду іноземних держав щодо застосування до фізичних і юридичних осіб з держав, в яких не застосовуються або застосовуються в недостатньому обсязі рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ), заборон та обмежень стосовно встановлення з такими особами ділових відносин та здійснення фінансових операцій підготувати пропозиції про можливість законодавчого врегулювання цього питання.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк.
IV квартал.