Опрацювати питання щодо доцільності встановлення єдиних вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму та за необхідності ініціювати внесення відповідних змін до законодавства.
Держфінмоніторинг, Мінфін, Мін'юст, Держкомпідприємництво, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний банк.
I квартал.