Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства за результатами аналізу повноти законодавчого регулювання, ризиків діяльності та можливостей використання:
неприбуткових організацій (благодійних і громадських організацій, політичних партій тощо) з метою фінансування тероризму. Довести до відома неприбуткових організацій результати аналізу, що стосуються ризиків їх діяльності, та перелік заходів, здійснення яких може захистити їх від використання з метою фінансування тероризму.
СБУ, Мін'юст, Держкомстат, ДПА, Держфінмоніторинг, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
II квартал;
нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї; надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб-підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, ДПА, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
II квартал.