Внести зміни до власних нормативно-правових актів на виконання рекомендованого плану заходів щодо удосконалення системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, наданого Спеціальним комітетом експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL).
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінфін, МВС, Держмитслужба, Держкомпідприємництво, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, СБУ, ДПА, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний банк, Генеральна прокуратура України (за згодою).
I квартал.