Підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства щодо:
проведення перевірок достовірності інформації про власників (засновників, учасників) юридичних осіб, удосконалення процедури реєстрації суб'єктів господарювання, доступу до інформації про власників (засновників, учасників) юридичних осіб державних органів.
Держкомпідприємництво, Мінфін, МВС, Мін'юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний банк, Генеральна прокуратура України (за згодою).
I квартал;
включення до переліку відомостей, що оголошуються громадянами у разі переміщення ними через митний кордон України предметів та вносяться до митної декларації, інформації про наявність дорожніх чеків, платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника.
Держмитслужба, Національний банк.
I квартал;
визначення повноважень державних органів стосовно здійснення ними обміну інформацією з іноземними державами за власною ініціативою для забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Мінфін, МВС, Мінекономіки, Держмитслужба, СБУ, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держкомпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національний банк, Генеральна прокуратура України (за згодою).
II квартал.