Проводити аналіз практики застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу засобів і методів виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за результатами яких готувати та доводити до відома таких суб'єктів узагальнені огляди практики використання за різними напрямами діяльності найбільш ефективних засобів і методів виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.
Кожного півріччя.
Участь у міжнародному співробітництві