Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до:
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05, 1003-05 ) в частині вдосконалення процедури отримання правоохоронними органами від банків та інших юридичних осіб документів, які містять банківську таємницю.
МВС, Мін'юст, ДПА, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
I квартал;
Митного кодексу України ( 92-15 ) в частині встановлення повноважень Держмитслужби накладати арешт на валютні цінності у разі виникнення підозри щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; збільшення розміру штрафів за недекларування товарів або надання недостовірних відомостей про товари, що переміщуються через митний кордон України.
Держмитслужба, Мін'юст.
I квартал;
Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР ) щодо врегулювання питання доступу суб'єктів первинного фінансового моніторингу до відомостей, що містяться у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів.
ДПА, Мін'юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк.
I квартал;
Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ) стосовно імплементації VII спеціальної рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ) та визначення повноважень державних органів у разі здійснення контролю за дотриманням законодавства з питань легалізації (відмивання) доходів, одержаним злочинним шляхом, під час здійснення переказів за допомогою платіжних систем та систем розрахунків.
Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінтрансзв'язку, Мін'юст.
II квартал.