Розробити рекомендації щодо:
порядку надання правової допомоги у кримінальних справах та здійсненні процедури екстрадиції.
Генеральна прокуратура України (за згодою).
I квартал;
розкриття та розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, та злочинів економічного спрямування.
МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал;
порядку переміщення через митний кордон України готівки, у тому числі дорожніх чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника, виявлення та протидії схемам легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що можуть використовуватись особами під час переміщення готівки в Україну та за її межі.
Держмитслужба.
I квартал;
організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, виявлення ризиків та здійснення заходів, спрямованих на захист суб'єктів первинного фінансового моніторингу від зловживань у зазначеній сфері, для представників нефінансових установ (суб'єкти господарювання, які здійснюють торгівлю нерухомістю, дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, предметами антикваріату або мистецтва, проводять лотереї, надають послуги з бухгалтерського обліку, юридичні та аудиторські послуги), нотаріусів, адвокатів, фізичних осіб - підприємців, що надають юридичні послуги, аудиторів.
Держфінмоніторинг, Мінекономіки, Мінфін, Мін'юст, СБУ, ДПА.
Протягом року з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".