План заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 23

Чинна редакція від 21.10.2009 · Постанова набрав чинності 30.10.2009

План заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Переглянути Порядок формування переліку осіб, пов'язаних з терористичною діяльністю, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 751 ( 751-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1632), з метою встановлення механізму виключення з переліку осіб за наявності підстав. За результатами підготувати пропозиції щодо внесення змін до зазначеного Порядку ( 751-2006-п ).

Держфінмоніторинг, СБУ, МЗС.

I квартал.