План заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 20

Чинна редакція від 21.10.2009 · Постанова набрав чинності 30.10.2009

План заходів на 2010 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законодавства на виконання пункту 1 Резолюції Ради Безпеки ООН 1452 (2002) ( 995_a75 ) від 20 грудня 2002 р. в частині надання можливості особам, які обвинувачуються у фінансуванні тероризму, розпоряджатися для певних потреб коштами та іншими фінансовими активами, на які накладено арешт у зв'язку з обвинуваченням у фінансуванні тероризму.

Мін'юст, Мінфін, МЗС, Держфінмоніторинг, СБУ, Національний банк, Генеральна прокуратура України (за згодою).

III квартал.