Розробити та довести до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу методичні рекомендації та роз'яснення стосовно виконання вимог щодо організації фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, виявлення операцій, які пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, СБУ, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держфінмоніторинг, Національний банк.
I квартал.