Розробити методику оцінки ризиків легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму під час надання послуг небанківськими фінансовими установами, на підставі якої скласти графіки проведення перевірок визначених категорій суб'єктів первинного фінансового моніторингу.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
I квартал.