Провести перевірки діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу щодо дотримання ними вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, зокрема:
фінансових установ, які здійснюють електронні перекази, є учасниками та членами платіжних систем, надають послуги з обміну валют.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк.
Протягом року;
суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері грального бізнесу (з урахуванням Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні") ( 1334-17 ).
Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.
У місячний строк після прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу.