Установити вимоги до фінансових установ та інших суб'єктів відносин, які здійснюють перекази за допомогою внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем, щодо забезпечення формування ними та зберігання переліку клієнтів, які здійснюють такі перекази.
Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінтрансзв'язку.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 9-2 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }