План заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 9

Чинна редакція від 10.12.2008 · Постанова набрав чинності 22.12.2008

План заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей ( z1005-02 ) у частині додержання суб'єктами господарювання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

Мінфін, Мін'юст, Держкомпідприємництво.

III квартал.