Провести аналіз відповідності нормативно-правових актів з питань екстрадиції осіб, пов'язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, Сорока рекомендаціям ( 835_001 ) та Дев'яти спеціальним рекомендаціям щодо боротьби з фінансуванням тероризму Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), Директиві 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму ( 994_774 ) від 26 жовтня 2005 р. і підготувати пропозиції стосовно внесення змін до законодавства.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 4-8 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Мінімізація ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму