Забезпечити встановлення суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог до професійної придатності, ділової репутації керівників та інших працівників у разі їх прийому на роботу та порядку відбору зазначеного персоналу.
Держфінмоніторинг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін, Держкомпідприємництво, Національний банк.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 4-6 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }