План заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,…, п. 4-4

Чинна редакція від 10.12.2008 · Постанова набрав чинності 22.12.2008

План заходів на 2009 рік із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму

Подати пропозиції щодо встановлення в нормативно-правових актах вимог до зберігання неприбутковими організаціями (благодійними і громадськими організаціями, політичними партіями тощо):

інформації про осіб, які здійснюють управління неприбутковими організаціями та/або розпоряджаються їх майном (коштами), включаючи керівників, членів правління і довірених осіб, а також щодо забезпечення відкритого доступу до такої інформації, у тому числі про мету і завдання діяльності зазначених організацій;

документів, на підставі яких такі організації здійснюють внутрішні та міжнародні фінансові операції, відповідних облікових даних строком не менш як 5 років.

Мін'юст, ДПА, СБУ, Держкомстат, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

IV квартал.

{ Розділ доповнено пунктом 4-4 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }