Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Законів України:
"Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) у частині встановлення процедури розгляду узагальнених матеріалів Держфінмоніторингу.
МВС, Мін'юст, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) у частині вдосконалення положень про застосування заходів впливу та санкцій за порушення банками законодавства, визначення терміна "бездоганна ділова репутація".
Національний банк, Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал;
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) у частині встановлення вимог:
- щодо недопущення володіння особами, які мають судимість, контрольним пакетом акцій (або значною його часткою) професійних учасників ринку цінних паперів;
- до утворених професійними учасниками ринку цінних паперів філій і представництв за кордоном щодо організації фінансового моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст.
IV квартал;
"Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) щодо реалізації положень 23 рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) ( 835_001 ) у частині встановлення вимог до керівників фінансових установ та осіб, які мають істотну участь у суб'єкті господарювання, і визначення термінів "бездоганна ділова репутація", "власник фінансової установи" та "особа, яка здійснює контроль за фінансовою установою".
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст.
IV квартал;
"Про державну службу" ( 3723-12 ) щодо скорочення строку між черговим підвищенням кваліфікації державними службовцями.
Головдержслужба, Мін'юст, інші заінтересовані органи виконавчої влади.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 4-3 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }