Проводити аналіз практики застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу засобів і методів виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, за результатами якого готувати та доводити до відома таких суб'єктів узагальнені огляди практики використання за різними напрямами діяльності найбільш ефективних засобів і методів виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 13-5 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Участь у міжнародному співробітництві