Продовжити проведення державними органами, у тому числі правоохоронними, із залученням суддів (за згодою) семінарів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму для спеціалістів регіональних підрозділів.
Держфінмоніторинг, МВС, Мінфін, Мін'юст, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, ДПА, СБУ, Головдержслужба, Національний банк, Верховний Суд України (за згодою).
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }