Подати Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення процедури відбору кадрів та фінансового забезпечення підрозділів державних органів, які:
виконують функції з виявлення та запобігання незаконному переміщенню через митний кордон готівки, у тому числі дорожніх чеків, а також платіжних документів та інших цінних паперів на пред'явника.
Держмитслужба.
IV квартал;
здійснюють регулювання та нагляд за дотриманням суб'єктами первинного фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінфін.
IV квартал;
здійснюють надсилання (отримання) запитів про правову допомогу у кримінальних справах та екстрадицію.
Мін'юст, Генеральна прокуратура України (за згодою).
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 11-7 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }