Переглянути порядки формування та передачі правоохоронним органам узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та у разі необхідності внести зміни до них.
Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, СБУ, Генеральна прокуратура України (за згодою).
{ Розділ доповнено пунктом 11-2 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }