Забезпечити залучення суб'єктів первинного фінансового моніторингу та саморегулівних організацій до розгляду питань, що стосуються функціонування системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму в Україні, у тому числі до розроблення нормативно-правових актів у зазначеній сфері, шляхом проведення спільних нарад, семінарів, засідань за круглим столом, конференцій тощо.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, МВС, Мінекономіки, Мінфін, Держмитслужба, СБУ, ДПА, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Держкомпідприємництво, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національний депозитарій, Національний банк, за згодою - Асоціація українських банків і Ліга страхових організацій України.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 11-12 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }
Підвищення кваліфікації спеціалістів