Вивчити питання щодо можливості притягнення особи до кримінальної відповідальності за статтею 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) без попереднього або одночасного обвинувачення в предикатному злочині, а також у разі неможливості надання особою підтвердження про отримання нею коштів або іншого майна на законних підставах та за результатами підготувати пропозиції.
Мін'юст, МВС, ДПА, СБУ, за згодою - Генеральна прокуратура України і Верховний Суд України.
IV квартал.
{ Розділ доповнено пунктом 11-1 згідно з Постановою КМ N 1119 ( 1119-2009-п ) від 21.10.2009 }