Провести аналіз:
досудової та судової практики в кримінальних справах про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якого розробити методичні рекомендації щодо виявлення, документування та розслідування таких злочинів і у разі потреби ініціювати внесення змін до нормативно-правових актів, а також діючих методичних рекомендацій.
МВС, Держмитслужба, ДПА, СБУ, Держфінмоніторинг, Генеральна прокуратура України (за згодою), Верховний Суд України (за згодою).
IV квартал;
причин та умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок торгівлі людьми і наркобізнесу, з урахуванням, зокрема, способів, засобів, місць вчинення та концентрації таких злочинів і за результатами аналізу внести пропозиції щодо зменшення виявлених ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
МВС, СБУ, Адміністрація Держприкордонслужби.
III квартал;
причин та умов, що сприяють легалізації (відмиванню) доходів, одержаних внаслідок службових злочинів (під час розподілу земельних ресурсів, у сфері будівництва, при реалізації проектів, що фінансуються з державного бюджету, тощо), у тому числі хабарництва, з урахуванням, зокрема, способів, засобів, місць вчинення та концентрації таких злочинів і за результатами аналізу внести пропозиції щодо зменшення виявлених ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.