Розробити та внести зміни до відомчих нормативно-правових актів щодо впровадження процедури передачі суб'єктами первинного фінансового моніторингу відповідному органу державного фінансового моніторингу інформації про випадки шахрайства, якщо вони є істотними з точки зору безпеки, стабільності та репутації суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Проводити аналіз схем фінансового шахрайства.
Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Держфінмоніторинг.
Протягом року.
Мінімізація ризиків використання фінансової системи з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму