Розробити пропозиції щодо внесення в установленому порядку змін до законодавства з метою встановлення вимог щодо застосування суб'єктами первинного фінансового моніторингу процедур перевірки відповідних категорій працівників під час їх наймання на роботу для забезпечення високих етичних та професійних стандартів у фінансовому секторі та запобігання навмисному чи ненавмисному провадженню ними злочинної діяльності.
Національний банк, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мінекономіки, Мінфін, Мінтрансзв'язку, Антимонопольний комітет.
Протягом року.