На основі узагальненого досвіду інших держав щодо застосування ними стосовно держав, фізичних та юридичних осіб держав, в яких не застосовуються або застосовуються в недостатньому обсязі Рекомендації FATF ( 835_001 ), заборони та обмеження щодо встановлення з такими державами (особами) ділових стосунків та здійснення фінансових операцій розглянути питання про можливість вжиття аналогічних заходів в Україні шляхом внесення відповідних змін до законодавства.
Держфінмоніторинг, Мін'юст, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національний банк.
IV квартал.