Забезпечити отримання інформації про застосування іноземними державами заходів щодо особливої уваги під час встановлення ділових контактів та проведення фінансових операцій з особами з держав, в яких не застосовуються або застосовуються в недостатньому обсязі Рекомендації FATF ( 835_001 ).
МЗС, Держфінмоніторинг.
III квартал.