Забезпечувати в разі потреби перевірку наявності реєстрації та діяльності фізичних та юридичних осіб-нерезидентів шляхом обміну інформацією з компетентними органами іноземних держав, використання міжнародних баз даних, у тому числі з використанням можливостей Національного центрального бюро Інтерполу, з метою протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, у зовнішньоекономічній діяльності, запобігання незаконному перерахуванню коштів за кордон, зокрема "компаніям-оболонкам".
Держфінмоніторинг, Держмитслужба, ДПА, МВС, СБУ, Мінекономіки, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Національний банк, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Протягом року.