Продовжити роботу з удосконалення механізму взаємодії правоохоронних та контролюючих органів з Держфінмоніторингом, зокрема під час опрацювання узагальнених матеріалів про фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму, а також під час розслідування кримінальних справ відповідної категорії.
Держфінмоніторинг, МВС, ДПА, СБУ, ГоловКРУ, Генеральна прокуратура України (за згодою).
Протягом року.