Вживати у межах своїх повноважень заходів до запобігання використанню активів, одержаних злочинним шляхом, як внесків до статутних капіталів фінансових установ.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Мінекономіки, ДПА, МВС, СБУ, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Національний банк, Держфінмоніторинг.
Протягом року.
Удосконалення механізму регулювання та нагляду за суб'єктами первинного фінансового моніторингу