Проводити моніторинг укладених торговцями цінними паперами угод, сторонами яких є зареєстровані в офшорних зонах особи, з метою запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та подавати інформацію відповідним державним органам для вжиття заходів.
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
Щокварталу.