Проводити аналіз зовнішньоекономічних операцій, що здійснюються суб'єктами господарювання через офшорні зони, з метою виявлення та припинення діяльності з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Мінекономіки, ДПА, Держфінмоніторинг, Держмитслужба, МВС, СБУ, Національний банк.
Протягом року.