Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою подальшої імплементації положень Сорока рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) ( 835_001 ), Дев'яти спеціальних рекомендацій щодо боротьби з фінансуванням тероризму, Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/60/ЄС від 26 жовтня 2005 р. про запобігання використанню фінансової системи з метою відмивання коштів та фінансування тероризму ( 994_774 ).
Держфінмоніторинг, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Мін'юст, Антимонопольний комітет, Національний банк.
Протягом року.